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上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司公开转让说明书

2019-11-27 01:26| 发布者: admin| 查看: | 来自: 未知

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  上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一五年六月 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股 份转让系统公司” )对本公司股票公开转让所作的的任何决定或意见,均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 2 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项:本节扼要披露特别提醒投资者 注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十 一、可能影响公司持续经营的风险因素”的全部内容,充分了解本公司所披露的 风险因素。 一、行业存在季节性波动风险 婚庆服务业具有一定的季节性波动特征。一般而言,每年的 9-11 月属于销 售旺季,而每年的暑期 6-8 月和春节 1-3 月则相对处于淡季。 公司的销售业绩与新人选择结婚的喜好及各地的习俗存在较大的关联性,并 随着上述结婚的淡旺季特征呈现较为明显的周期性波动。 二、食品安全风险 作为一站式婚庆服务企业,公司除了向客户提供婚礼策划、婚礼司仪、摄影 摄像、婚礼化妆等非实物类服务之外,还向消费者供应婚宴菜肴、喜糖点心等有 形食品。公司在选择原料供应时,稍有不慎就会面临食品不安全导致的质量问题。 特别是婚宴涉及宾客群体较为庞大,若因食品质量导致的安全问题相对突出。 三、产生消费者纠纷的风险 目前,婚庆服务业内的企业所提供的服务质量参差不齐。行业内服务标准尚 未统一、服务价格不够透明、部分从业人员素质较低,发生虚假宣传、合同欺诈 等侵害消费者权益的现象时有发生。若公司发生类似消费者纠纷的情形时,将严 重影响到公司正常业务的开展。 3 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 四、行业竞争的风险 各种政府宴请消费的持续萎缩,导致一些高星级酒店、高档酒楼继续转向婚 宴市场,未来婚宴市场的竞争将更为激烈。传统习惯中,新人会更愿意选择将婚 礼安排在酒店进行。高档酒店具有地理位置优越、硬件设施豪华、以及拥有配套 的住房等新兴婚庆会所并不具备的优势条件。未来当高档酒店逐步向中高端婚宴 服务市场渗透时,公司将面临不小的竞争压力。 五、婚礼习俗转变的风险 随着 85 后、90 后人群进入适婚年龄,个性化、多样性消费逐渐成为主流。 这批新多具有自主性强、不随大流、接受新事物快的个性特点,定制婚礼服 务将受到市场更多青睐,“私人订制”的婚礼形式将成为婚庆服务市场的新选择 和新潮流。可以预见,未来越来越多的新人消费者将婚礼场地选择在户外,会选 择旅游景点拍摄婚纱照、举办婚礼仪式并完成蜜月旅游。上述行业发展新趋势, 将使得传统婚礼举办地酒店宴会厅受到冲击。公司如果不能很好地应对这一发展 趋势,开发新型的婚庆服务项目,未来可能将面临上述转变所带来的风险。 六、人力资源风险 公司具备一支较高素质的会所经营、业务推广、技术支持以及运营管理方面 的人才队伍,这是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力之所在。随着公 司经营规模的逐步扩大,如果相应的激励机制和约束机制不能同步完善,公司将 难以吸引和稳定高素质人才队伍,不免会降低公司竞争力,不利于公司长期稳定 发展。 七、婚庆会所经营管理的风险 目前,公司在上海主城区拥有 6 家婚庆会所。随着公司婚庆业务的逐步增长, 未来公司的婚庆会所数量还将继续增加。为了保证公司各会所门店的服务质量, 公司制定了一套标准且较为完善的会所管理制度。但若公司管理水平的提升无法 4 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 跟上会所的扩张速度,或发生其经营活动不能契合公司经营理念的情形,对公司 的品牌形象和经营业绩将造成不利的影响。 八、公司治理风险 有限公司期间,公司依法建立了基本的治理结构,设立了股东会、执行董事 和监事。但在实际执行中,公司治理存在不规范的情况。股份公司建立健全了规 范的法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。但随着公 司的快速发展,经营规模和业务范围的扩大对提高公司规范治理、加强内部控制 的要求会越来越高。因此,未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要, 而影响公司持续稳定健康发展的风险。 九、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为邓伟华、施丽君夫妇。二人直接或间接持有公司股份共计 1,635 万股,持股比例为 81.75%。实际控制人邓伟华、施丽君夫妇有可能存在利 用其对公司的绝对控制权,通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、发展规 划、财务管理、重大人事等方面进行不当控制,从而给公司经营和其他少数权益 股东带来风险。 十、商标被侵权的风险 目前,公司拥有21 个“花嫁丽舍”注册商标及 15 个“花嫁喜铺”注册商标。 2015 年,“花嫁喜铺”被评为上海市著名商标。“花嫁丽舍”、“花嫁喜铺” 两个品牌在上海地区享有较高的声誉,公司在品牌的认可度和知名度方面具有较 大的影响力。若市场上存在冒用“花嫁丽舍”或者“花嫁喜铺”商标的违法侵权 行为,将给公司的品牌形象及经济效益等方面带来负面影响。 十一、房产租赁的风险 公司目前所拥有的婚庆会所其房产均为租赁房产。在租赁合同到期后,公司 可能需要和出租方就续租或更换新的经营场所进行协商。尽管公司在租赁物业时 5 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 均拥有续租优先权,但仍然存在无法续租的风险。此外,在原有租赁合同到期并 续签的过程中,存在租金上涨的风险。尤其是原有租赁期限较长的会所,其租赁 合同到期续签后存在租金大幅上涨的风险。若主要会所租金上涨幅度较大,将会 对公司盈利构成不利影响。 十二、外协团队的合作风险 为了更好地发挥各自的专业分工优势,公司将有限的经营精力投入到自身更 为擅长的婚庆会所经营、婚庆服务综合管理的领域。而对于摄影摄像、司仪、化 妆等技术工种,公司并不直接配备相应的专业团队,而是通过外协的方式对外采 购。目前,公司拥有外协团队共计 13 个,与外协团队能够较好地实现合作,但 毕竟无法完全按照自身员工来加以培训和监督。未来有可能发生因为外协团队服 务不善导致与消费者产生纠纷的情形,进而使公司品牌受损的风险。 十三、关联交易风险 报告期内,公司与股东到喜啦、子公司股东摩久博存在关联交易。公司与到 喜啦之间签订有合作协议,由其为公司提供订单支持并收取一定比例的交易佣 金;公司与摩久博之间签订有租赁协议,由其为公司提供场馆租赁并收取相应租 金。尽管公司报告期内关联交易符合公司经营需要,交易定价合理公允,不存在 损害公司及其他股东利益的情形。公司也制定了相关的关联交易决策制度,以确 保公司关联交易的合理性和公允性,但未来若发生人为操控关联交易价格等不公 平现象,将对公司经营产生不利影响。 十四、销售存在POS 机结算导致的内控风险 婚庆服务行业所面临的下游客户均为适龄新婚夫妻,公司与客户的结算方式 主要采取 POS 机收款方式进行,而无法按照正规地银行公对公转账模式操作。 公司若不能采取有效的现金收款内部控制措施,或者内部控制制度不能被良好执 行,公司营业收入的真实、准确和完整性将可能无法得到高水平的保证,公司财 务信息的可信赖程度将会大幅降低。 6 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 十五、存在对婚庆服务020 企业依赖的风险 随着互联网经济的不断发展,婚庆 O2O 消费平台建设也蜂拥而起。近些年, 婚庆行业已经诞生了诸如到喜啦、591 结婚网等较为知名的第三方网络平台。婚 庆服务 020 企业凭借其稳定的用户资源和强大的业务推广能力,能够对线下传统 婚庆服务企业贡献相当数量的业务订单,甚至会影响整个行业的竞争格局。公司 业绩的增长对婚庆服务 020 企业存在较大程度的依赖性。如果未来上述第三方 O2O 企业利用自身的流量优势发展线下业务,或者公司丧失与其合作的机会, 那将对公司的业绩增长产生较大压力。 十六、异地扩张的经营风险 报告期内,公司全部的营业收入均来自于上海地区。为了进一步扩大市场规 模、提高品牌知名度,公司考虑未来在北京、杭州等外地城市开建新的婚庆会所。 尽管公司在上海市场已经积累了较为深厚的婚庆会所管理经验,但在通往外地市 场的开拓过程中,难免会遇到竞争对手的、当地婚俗习惯的排异以及专业人 才的匮乏等各种阻力。如果公司在外地市场不能很好地解决本土化的进程,反而 还会对现有市场的经营成果带来不利。 7 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明 2  重大事项提示 3  一、行业存在季节性波动风险3  二、食品安全风险3  三、产生消费者纠纷的风险3  四、行业竞争的风险4  五、婚礼习俗转变的风险4  六、人力资源风险4  七、婚庆会所经营管理的风险4  八、公司治理风险5  九、实际控制人不当控制的风险5  十、商标被侵权的风险5  十一、房产租赁的风险5  十二、外协团队的合作风险6  十三、关联交易风险6  十四、销售存在POS 机结算导致的内控风险 6  十五、存在对婚庆服务020 企业依赖的风险7  十六、异地扩张的经营风险7  释义 14  第一节 基本情况16  一、公司基本情况16  二、本次挂牌情况17  (一)挂牌股票情况:17  8 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 (二)股票限售情况:17  三、公司股权结构图19  四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况19  (一)控股股东及实际控制人基本情况19  (二)公司前十名股东及直接持有5%以上股份股东持股数量、持股比 例20  (三)公司的法人股东基本情况20  五、公司设立以来股本的形成及变化情况22  (一)2011 年3 月,有限公司设立22  (二)2014 年12 月,有限公司第一次股权转让23  (三)2015 年1 月,有限公司第一次增资23  (四)2015 年3 月,有限公司第二次增资24  (五)2015 年5 月,有限公司整体变更为股份有限公司24  六、公司董事、监事和高级管理人员情况26  (一)董事基本情况26  (二)监事基本情况27  (三)高级管理人员基本情况28  七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标28  八、与本次挂牌有关的机构30  (一)主办券商30  (二)律师事务所30  (三)会计师事务所31  (四)资产评估机构31  (五)证券登记结算机构31  (六)证券交易场所32  第二节 公司业务33  一、公司主要业务、主要服务及其用途33  (一)主营业务情况33  (二)主要服务及其用途33  二、公司组织结构及主要业务流程35  (一)组织结构35  (二)主要业务流程35  三、公司关键资源要素37  9 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 (一)公司的优势资源37  (二)公司主要资产情况38  四、公司员工情况42  (一)员工结构42  (二)核心技术人员情况43  五、销售及采购情况44  (一)业务收入的构成情况44  (二)产品或服务的主要消费群体和前五名客户情况44  (三)产品或服务的采购情况和前五名供应商情况46  (四)报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况47  六、商业模式48  (一)业务模式48  (二)采购模式48  (三)销售模式49  (四)服务模式49  七、公司所处行业情况50  (一)行业概况50  (二)行业发展现状51  (三)行业发展前景及趋势52  (四)行业进入壁垒55  (五)影响行业发展的因素56  (六)行业风险57  (七)公司行业竞争状况58  第三节公司治理61  一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况61  二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果61  (一)董事会对现有公司治理机制的讨论61  (二)董事会对公司治理机制执行情况的评估64  三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的 情况64  四、公司独立情况65  (一)业务独立65  10 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 (二)资产独立65  (三)人员独立65  (四)财务独立65  (五)机构独立66  五、同业竞争66  (一)同业竞争情况66  (二)避免同业竞争承诺66  六、公司报告期内资金占用和对外担保情况67  七、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源 的行为发生所采取的具体安排67  八、董事、监事、高级管理人员对公司持续经营影响因素分析67  (一)董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况68  (二)董事、监事、高级管理人员之间存在亲属关系68  (三)公司与董事、监事、高级管理人员的相关协定、承诺及履行情况 68  (四)董事、监事、高级管理人员的兼职情况68  (五)董事、监事、高级管理人员的对外投资情况69  (六)董事、监事、高级管理人员的违法违规情况70  (七)董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况70  第四节公司财务72  一、最近两年及一期的财务会计报表72  (一)合并财务报表72  (二)母公司财务报表83  二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见94  (一)最近两年及一期财务会计报告的审计意见94  (二)合并报表范围94  三、报告期内采用的主要会计政策﹑会计估计及其变更情况和对公司 利润的影响96  四、  报告期利润形成的有关情况124  (一)营业收入及毛利率的主要构成﹑变化趋势及原因分析124  金额 124  (二)期间费用分析126  11 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 (三)报告期内重大投资收益情况128  (四)报告期非经常性损益情况128  五、  财务状况分析130  (一)资产的主要构成及减值准备130  (二)负债的主要构成及其变化140  (三)股东权益145  六、  管理层分析145  (一)盈利能力分析145  (二)偿债能力分析146  (三)营运能力分析146  (四)现金流量分析147  七、  关联方、关联方关系及关联交易147  (一)关联方和关联关系147  (二)报告期的关联交易149  (三)关联方应收应付款项150  (四)关联交易决策程序执行情况150  八、  提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他 重要事项 151  九、  报告期内资产评估情况151  十、  报告期内股利分配政策﹑实际股利分配情况及公开转让后的股 利分配政策151  (一)报告期内股利分配政策:151  (二)报告期内公司的股利分配情况:152  (三)公开转让后的股利分配政策:152  十一、  公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况...152  十二、  可能影响公司持续经营的风险因素154  第五节 有关声明159  一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明159  二、主办券商声明 160  三、申请挂牌公司律师声明 161  四、会计师事务所声明162  12 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 五、评估机构声明 163  第六节附件164  13 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 释义 在本说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、股份公司、花嫁丽 指 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 舍 有限公司 指 上海花嫁丽舍婚庆礼仪服务有限公司 上海喜匠投资合伙企业(有限合伙),系上海花 喜匠投资 指 嫁丽舍婚庆股份有限公司股东 上海到喜啦信息技术有限公司,系上海花嫁丽舍 到喜啦 指 婚庆股份有限公司股东 上海花嫁丽舍国展婚庆礼仪服务有限公司,系上 花嫁丽舍国展 指 海花嫁丽舍婚庆股份有限公司子公司 上海花嫁丽舍滨江婚庆礼仪服务有限公司,系上 花嫁丽舍滨江 指 海花嫁丽舍婚庆股份有限公司子公司 上海花嫁丽舍五角场婚庆礼仪服务有限公司,系 花嫁丽舍五角场 指 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司子公司 上海花嫁丽舍宝鼎婚庆礼仪服务有限公司,系上 花嫁丽舍宝鼎 指 海花嫁丽舍五角场婚庆礼仪服务有限公司子公司 上海花嫁丽舍雁荡婚庆礼仪服务有限公司,系上 花嫁丽舍雁荡 指 海花嫁丽舍婚庆股份有限公司子公司 上海花嫁丽舍长风婚庆礼仪服务有限公司,系上 花嫁丽舍长风 指 海花嫁丽舍婚庆股份有限公司子公司 韦创贸易 指 上海韦创贸易发展有限公司 花嫁喜铺(脉睿淇) 指 上海花嫁喜铺婚礼服务有限公司,2015 年 5 月 20 14 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 日正式改名为上海脉睿淇贸易发展有限公司 诗蒂食品 指 上海诗蒂食品有限公司 诗蒂食品销售 指 上海诗蒂食品销售有限公司 摩久博 指 上海摩久博体育场馆管理有限公司 股东(大)会 指 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司股东(大)会 董事会 指 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事会 监事会 指 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 最近两年及一期、报告期 指 2013 年度、2014 年度、2015 年 1 月至 3 月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 《股东(大)会议事规则》、《董事会议事规则》、 三会议事规则 指 《监事会议事规则》 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 注:本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符,均由四舍五入所致。 15 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 第一节 基本情况 一、公司基本情况 中文名称:上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 法定代表人:邓伟华 有限公司设立日期:2011 年 3 月 9 日 股份公司设立日期:2015 年 5 月 28 日 注册资本:人民币 20,000,000 元 住所:上海市闵行区红松东路 1000 号 4 楼 401 室 邮编:201103 信息披露事务负责人:丁培玲 经营范围:婚庆服务,婚纱出租,婚纱摄影摄像,会展服务,展览展示服务 (除展销),工艺礼品;大型饭店。 所属行业:根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行 业为居民服务业(O79 );根据《国民经济行业分类》(GB T4754 -2011 ),公 司所属行业为居民服务业(O79 )中的婚姻服务(O7970 )。 主营业务:为新人提供专业化的一站式婚庆礼仪服务,具体包括婚宴料理、 场馆服务、仪式堂证婚仪式、宴会仪式、婚礼布置、婚礼服饰、婚礼造型、摄影 摄像、婚礼服务团队(策划师、司仪、督导、新娘秘书)等。 作为国内较早引进日本“HOUSE WEDDING ”理念的婚庆服务会所,公司 目前已成为上海婚庆行业中规模较大的婚庆服务企业。服务内容涵盖婚宴服务、 场馆服务、婚礼策划、婚礼司仪、摄影摄像、婚礼化妆、婚服出租等。 16 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 二、本次挂牌情况 (一)挂牌股票情况: 股票代码:【】 股票简称:【】 股票种类:人民币普通股 每股面值:1.00 元 股票总量:20,000,000 股 挂牌日期:【】 转让方式:协议转让 (二)股票限售情况: 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 《公司法》第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超 过其所持有公司股份总数的百分之二十五;所持公司股份自公司股票上市交易之 日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。 公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份做出其 他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第二章第八条规定:“挂 牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让 限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限 制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。” 17 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过 转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市 初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有 人应继续执行股票限售规定。 2、股东所持股份的限售安排 股份公司成立于 2015 年 5 月 28 日,截止本公开转让说明书签署日,公司发 起人持股不满一年。根据公司股权激励方案,受激励员工即员工持股平台喜匠投 资下的员工股东承诺:“自花嫁丽舍改制为股份有限公司之日起 48 个月(“锁 定期”)内,未经同意,不得以转让、出售、赠与、质押、偿还债务等任何形式 处置目标股权”。此外,《公司章程》未对股东所持股份作出其他限制性规定。 公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统的股份数 量如下: 挂牌时可转让股 是否存在质押或冻结情况 序号 股东名称 股东类别 持股数量(股) 份数量(股) 1 邓伟华 境内自然人股东 7,650,000.00 - 否 2 施丽君 境内自然人股东 6,800,000.00 - 否 3 喜匠投资 境内法人股东 2,550,000.00 - 否 4 到喜啦 境内法人股东 3,000,000.00 - 否 合计 - 20,000,000.00 - - 除上述情况,公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。 18 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 三、公司股权结构图 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 (一)控股股东及实际控制人基本情况 邓伟华直接持有公司 765.00 万股股份,持股比例为 38.25%,通过喜匠投资 间接持有公司 12.75 万股,间接持股比例为 0.64%,为公司第一大股东,并担任 公司董事长、总经理;施丽君直接持有公司 680.00 万股股份,持股比例 34.00%, 通过喜匠投资间接持有公司 177.25 万股,间接持股比例为 8.86%,并担任公司董 事、副总经理。 公司自然人股东邓伟华与施丽君为夫妻关系,直接和间接持有公司 1,635.00 万股股份,持股比例为 81.75%,为公司的控股股东及实际控制人。 邓伟华先生,董事长、总经理,男,1967 年 5 月出生,中国国籍,拥有澳 大利亚境外居留权,毕业于上海无线电四厂技校,中专学历,2008 年中欧工商 管理学院 CEO 班毕业。1985 年 7 月至 1995 年 7 月,任职于上海广播电视技术 19 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 研究所;2000 年 9 月至今,担任韦创贸易董事长,2004 年 11 月至今,担任花嫁 喜铺监事;2004 年 11 月至今,担任诗蒂食品执行董事;2011 年 3 月至 2015 年 4 月,担任花嫁丽舍执行董事、总经理,2015 年 5 月至今,担任公司董事长、总 经理。 施丽君女士,董事,副总经理,女,1967 年 5 月出生,中国国籍,拥有澳 大利亚境外居留权,毕业于上海无线电四厂技校,中专学历,2007 年中欧工商 管理学院总经理班毕业。1985 年 7 月至 1995 年 7 月,任职于上海广播电视技术 研究所;2004 年 11 月至今,担任花嫁喜铺执行董事;2004 年 11 月至今,担任 诗蒂食品监事;2011 年 3 月至 2015 年 4 月,担任花嫁丽舍监事,2015 年 5 月至 今,担任公司董事、副总经理。 邓伟华和施丽君夫妇直接控制公司经营管理,近两年来未发生变更,报告期 内公司实际控制人未发生变更。 (二)公司前十名股东及直接持有5%以上股份股东持股数量、 持股比例 序号 股东名称 直接持股数(万股) 持股比例(%) 出资方式 1. 邓伟华 765.00 38.25 净资产折股 2. 施丽君 680.00 34.00 净资产折股 3. 到喜啦 300.00 15.00 净资产折股 4. 喜匠投资 255.00 12.75 净资产折股 合计 2,000.00 100.00 - (三)公司的法人股东基本情况 1、上海到喜啦信息技术有限公司 成立时间:2010 年 5 月 14 日 营业执照注册号: 主要经营场所:上海市闸北区江场三路 250 号 622 室 20 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 法定代表人:李文 注册资本:1266.3199 万人民币 经营范围:计算机软件的研究开发,销售自产产品,提供相关技术咨询和技 术服务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动】 营业期限:2012 年 6 月 4 日至2042 年 6 月 3 日 截至本公开转让说明书出具日,该公司的股权结构情况如下: 序号 股东名称 出资额 (人民币 出资比例(%) 出资方式 万元) 1. 李文 365.4404 28.86 货币 2. 周倩杰 68.1818 5.38 货币 3. 娄轶 55.3644 4.37 货币 4. 梁娟娟 42.4820 3.35 货币 5. Asia Ventures II L.P. 287.6641 22.72 货币 6. 上海汉理前景股权投资合伙企 44.0997 3.48 货币 业(有限合伙) 7. 上海汉理前景投资管理有限公 12.3236 0.97 货币 司 8. 上海哲赢商务咨询有限公司 30.5412 2.41 货币 9. 上海隽坚商务咨询有限公司 7.7023 0.61 货币 10. 上海汉理前隆创业投资合伙企 59.1046 4.67 货币 业(有限合伙) 11. SCC Growth I-Joy (HK)Limited 293.4158 23.17 货币 合计 1,266.3199 100.00 - 2、上海喜匠投资合伙企业(有限合伙) 成立时间:2015 年 1 月 6 日 营业执照注册号: 主要经营场所:上海市松江区乐都路 251 号 15F 座 1509 室 执行事务合伙人:邓伟华 注册资本:150 万元人民币 经营范围:投资管理,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动】 经营期限:2015 年 1 月 6 日至2035 年 1 月 5 日 21 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 公开转让说明书 截至本公开转让说明书出具日,该企业的股权结构情况如下: 股东名称 出资额(人民币 出资比例(%) 合伙人性质 序号 万元) 1 邓伟华 7.5000 5.00 普通合伙人 2 施丽君 104.2644 69.51 有限合伙人 3 凌云 5.8824 3.92 有限合伙人 4 王荔 2.9412 1.96 有限合伙人 5 王明君 2.9412 1.96 有限合伙人 6 刘怡 2.9412 1.96 有限合伙人 7 白莹 2.9412 1.96 有限合伙人 8 卢亦晟 2.9412 1.96 有限合伙人 9 许涛 2.9412

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